LA ADMISIBILIDAD DE LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS Y LA RELEVANCIA PROCESAL DEL DENUNCIANTE-TESTIGO: ¿UN IMPULSO EN LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS O UN RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LOS DENUNCIADOS?

Resumen

Una de las formas “clásicas” de transmisión de la notitia criminis es la denuncia que, si bien es de carácter netamente antiformalista, lo cierto es que, entre sus requisitos, y a tenor de lo establecido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, requiere de la identificación y posterior ratificación del denunciante. A pesar de ello, la jurisprudencia primero, y el legislador después, en aras a fomentar la participación ciudadana en la comunicación de ciertos hechos delictivos de especial gravedad por un lado, y a evitar las represalias contra el informante, ha permitido el anonimato del denunciante, lo cual puede suponer una merma en los derechos de defensa del denunciado, no solo en la investigación de los hechos denunciados, sino muy especialmente en el acto del juicio oral, en el caso de que se le diera algún tipo de valor probatorio a dicha denuncia sin exigir la ratificación del denunciante.

Palabras clave
Denuncias anónimas, identificación del denunciante, ley 2/2023, Directiva 2019/1937, la protección del testigo: testigo protegido, testigo anónimo, derecho de defensa, principios del proceso penal.

Abstract

One of the «classic» forms of transmission of the notitia criminis is the complaint, which, although it is fundamentally anti-formalist in nature, does require, according to our Criminal Procedure Act, the identification and subsequent ratification of the complainant. Despite this, jurisprudence initially, and later the legislator, in an effort to encourage citizen participation in reporting certain particularly serious criminal acts and to prevent reprisals against the informant, has allowed for the anonymity of the complainant. This, however, can potentially undermine the defense rights of the accused, not only in the investigation of the reported facts but especially during the oral trial, if any probative value is given to the complaint without requiring the complainant’s ratification.

Keywords
Anonymous complaints, identification of the complainant, Law 2/2023, Directive 2019/1937, the protection of witnesses: protected witness, anonymous witness, right of defense, principles of criminal procedure.

Sumario

1.- INTRODUCCIÓN. 1.1.- La denuncia como forma de participación activa en el sistema de justicia. 1.2.- El carácter antiformalista de la denuncia y sus requisitos. La identificación del denunciante. 2.- LA VALIDEZ DE LA DENUNCIA ANÓNIMA. 2.1.- La tramitación de la denuncia anónima y el juicio de verosimilitud. 2.2.- Valoración de la denuncia anónima. 2.2.1.- La perseguibilidad del delito. 2.2.2.- La merma del derecho de defensa de la persona denunciada como posible autora del hecho delictivo. 2.2.3.- Admisión -o no- de las denuncias anónimas para la puesta en conocimiento de cualquier delito. 3.- LA PRESERVACIÓN DEL ANONIMATO DEL DENUNCIANTE. 3.1.- La ocultación de la identidad: finalidad. 3.2.- Los criterios específicos de la Directiva 2019/1937 y la ley 2/2023, de 20 de febrero para la protección de los informantes anónimos de infracciones normativas en el ámbito empresarial. 3.2.1.- Contexto económico y social. 3.2.2.- Ámbito de aplicación de la ley 2/2023. 4.- LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL DENUNCIADO. 5.- EL TESTIGO ANÓNIMO Y SU PROTECCIÓN EN LA FASE DE JUICIO ORAL. LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO. 5.1.- Planteamiento de la cuestión. 5.2.- El equilibrio entre derechos contrapuestos. 6.- CONCLUSIÓN.

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